Подписаться arrow_upward

Гоша

Глава «Кэшбери» объявил о прекращении работы платформы


Глава «Кэшбери» Артур Варданян выложил на YouTube обращение, в котором объявил о прекращении работы платформы, в деятельности которой ЦБ выявил признаки финансовой пирамиды.

«Компания прекращает работу в прежнем режиме, регистрация на сайтах и инвестиционных платформах ''Кэшбери'', ''Лига аукционов'' и ''Кэштрейдинг'' невозможна. Создание новых инвестиций, переводы внутренней валюты, открытие консультационных центров и проведение обучающих мероприятий станут просто невозможными», —...

Подписаться arrow_upward

Гоша

ЦБ выявил за 9 месяцев 2018 года 134 финансовые пирамиды


Банк России за 9 месяцев 2018 года выявил в РФ 134 финансовых пирамиды - почти столько же, сколько за весь 2017 год. Об этом сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях на конференции «Антимонопольное регулирование в России», организованной газетой «Ведомости».

«За последние 3 года мы выявили порядка 600 финансовых пирамид, которые действовали на территории страны. В 2016 году их было 180, а 2017 году 137, за 9 месяцев...

Андрей Швецов и 3 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Гоша

Клиенты "Кэшбери" угодили в лапы к другим мошенникам


В интернете активизировались различные игроки, готовые "прийти на выручку" пострадавшим клиентам финансовой пирамиды "Кэшбери". "Специалисты" из других компаний обещают вернуть средства тех, кто уже инвестировал, или же предложить новый объект для вложений с весьма высокими процентами, пишет "Коммерсант". Так, например, вывести деньги из "Кэшбери" обещает "Центр финансовой безопасности", специализирующийся, как следует из информации на его сайте, на юридических...

Андрей Швецов и 2 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Гоша

ЦБ обнаружил на рынке десятки финансовых криптопирамид


Мошенники придумали новый способ выманивать деньги у доверчивых россиян. На рынке появились финансовые пирамиды, которые маскируются под инвестиционные проекты на рынке криптовалют, обнаружили в ЦБ.

За январь-июнь были выявлены десятки подобных случаев, уточнил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Отличительной чертой такого рода проектов является то, что вовлечение населения почти всегда идет через интернет.

При этом...

Манул Кот и 3 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

SanSan

Ущерб от деятельности финансовых пирамид в 2017 г. снизился в 2 раза и составил 1 млрд руб. - ЦБ


Предварительный ущерб от деятельности организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды, по итогам 2017 года составил около 1 млрд руб. против 2 млрд руб. годом ранее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Банка России.

«В 2017 году Банк России выявил 137 организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды, предварительный ущерб от их деятельности составил около 1 млрд руб. В 2016 году было выявлено 180 таких организаций, в 2015 году - 200 таких организаций», -...

Подписаться arrow_upward

Evgeniy(VMK)

Крупнейшая в мире финансовая пирамида оставила без сбережений 200 миллионов человек

Власти Китая остановили работу финансовой пирамиды, которая стала крупнейшей в истории страны и, вероятно, самой масштабной в истории человечества по количеству вкладчиков.

Компания Qbao.com, обещавшая возможность быстро разбогатеть, получая доход в размере до 80% годовых, смогла привлечь около 200 миллионов клиентов.

Ее основатель Жан Сяолей был взят под стражу после того, как сам сдался полиции назадолго до Нового года, сообщает Asia Times. Его подозревают в незаконном привлечении от инвесторов 70 млрд юаней, или 11 млрд долларов.

Как считает следствие, возглавляемая...

Подписаться arrow_upward

Igor_Groff

Крупнейшая в мире финансовая пирамида оставила без сбережений 200 миллионов человек


Власти Китая оставили работу финансовой пирамиды, которая стала крупнейшей в истории страны и, вероятно, самой масштабной в истории человечества по количеству вкладчиков.

Компания Qbao.com, обещавшая возможность быстро разбогатеть, получая доход в размере до 80% годовых, смогла привлечь около 200 миллионов клиентов.

Ее основатель Жан Сяолей был взят под стражу после того, как сам сдался полиции назадолго до Нового года,

Манул Кот и 6 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Вячеслав

Очередная пирамида Мавроди рухнула


Осужденный за мошенничество основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди объявил о перезапуске собственной криптовалюты Mavro и заявил о приближении "финансового апокалипсиса". Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

По словам Мавроди, причиной перезапуска Mavro стал беспрецедентный рост курса биткоина. Создатель МММ предлагает заменить "устаревшую" криптовалюту "новым Mavro", якобы основанным на платформе Ethereum.

Создатель МММ призывает...

Evgeniy(VMK) и 3 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Гоша

SEC раскрыла пирамиду на $1,2 млрд


Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) сообщила, что подала в суд на девелопера роскошной недвижимости Роберта Шапиро и его группу компаний Woodbridge. Они обвиняются в организации схемы Понци на $1,2 млрд, нацеленной на тысячи инвесторов, пишет агентство Reuters.

Шапиро появился в заголовках американских газет в прошлом году после покупки в Лос-Анджелесе виллы Owlwood, ранее принадлежавшей звездам Тони Кертис и Шер, за $90 млн. Накануне, 1 декабря, он...

Сергей И. и 2 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Вячеслав

Заключенный экс-банкир собрал 6 млрд рублей с помощью финпирамиды


Пирамида действовала абсолютно легально: все договоры с гражданами были оформлены надлежащим образом.

Осужденный за мошенничество и ожидающий вынесения еще одного приговора бывший банкир Максим Серкин организовал в колонии крупную финансовую пирамиду, деятельностью которой он руководил прямо из-под стражи. Подконтрольные доктору экономических наук, профессору Серкину кредитно-потребительские кооперативы (КПК) действовали в 17 субъектах России четыре года,...

Evgeniy(VMK) и 6 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Вячеслав

ЦБ в I квартале выявил 31 финансовую пирамиду


В январе — марте 2017 года Банк России выявил 31 финансовую пирамиду, что в 1,6 раза меньше показателя аналогичного периода 2016 года — 50 финансовых пирамид, сообщили корреспондентам в пресс-службе ЦБ.

«За первый квартал этого года Банк России выявил на территории страны 31 финансовую пирамиду. За аналогичный период прошлого года было выявлено 50 таких компаний. В целом Банк России отмечает позитивную тенденцию снижения деятельности финансовых пирамид. Так, за...

Подписаться arrow_upward

Серж

Величайшая схема Понци за всю историю

ДЖЕЙМС РИКАРДС


Китайский кредитный пузырь – это тикающая бомба. Этот пузырь лопнет в независимости от того, что будет делать Трамп. Когда это произойдет, в вашем инвестиционном портфеле произойдут серьезнейшие изменения.

Считается, что Берни Мэдофф построил самую большую схему Понци в США за всю историю этой страны (если не считать фонд Социальное Обеспечение), но Китай в этом отношении установил мировой...

Александр Буханов и 5 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Гоша

ЦБ выявил порядка 120 финансовых пирамид в России с начала года


Банк России с начала года выявил на российском рынке порядка 120 финансовых пирамид. Об этом сообщил журналистам в рамках форума Finopolis-2016 начальник главного управления противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке ЦБ РФ Валерий Лях.

"За третий квартал мы выявили порядка 30 финансовых пирамид, с начала года - порядка 120", - сказал он.


Evgeniy(VMK) и 5 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Михаил

Правила бессмысленного финансового поведения.


Каждое поколение россиян теряет свои активы, а новое начинает жизнь с нуля. Приблизительно один раз в 20—25 лет. Верно в XX веке, а, может быть, и в XXI в. Каждую семью за последние 25 лет грабили 3—4 раза (разные люди и в разных формах, не считая государства). Только 1-2% активов российской семьи способны пережить 3—4 поколения.

По статистике в экономиках, подобных российской, кризисы происходят 1—2 раза в 10—15 лет. Считали на примере 150...

Evgeniy(VMK) и 12 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Вячеслав

ЦБ России в 2016 году уже выявил более 50 финансовых пирамид


Информацию о них Банк России передает правоохранительным органам.

С начала 2016 года Центробанк выявил около 50 компаний на территории России, имеющих признаки финансовых пирамид. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на начальника Главного управления ЦБ по противодействию недобросовестным практикам поведения на открытом рынке Валерия Ляха.

На брифинге в Банке России представитель ЦБ отметил,...


DMITRY GWT и 3 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Igor_Groff

Китай становится огромной финансовой пирамидой


Ни для кого не секрет, что сейчас у Китая довольно серьезные проблемы с ростом общей задолженности. Хотя получение точных данных почти невозможно, большинство аналитиков и экономистов приводят цифры на уровне $30 трлн.

В зависимости от оценок это предполагает соотношение общего долга к ВВП от 250% до 300%. Не исключено, что значение было даже выше по итогам 2015 г. Отметим, что речь идет не о государственном долге, а об общем долге экономических субъектов.

Отношение...

Подписаться arrow_upward

Гоша

Введены штрафы до 1 млн рублей за организацию финансовых пирамид


Президент Владимир Путин подписал законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которым вводятся штрафы за привлечение средств в финансовые пирамиды. Соответствующий документ опубликован в среду, 9 марта, на официальном портале правовой информации.

19 февраля Госдума одобрила поправки в Кодекс в третьем, окончательном, чтении. Совет Федерации одобрил документ 2 марта.

Изменения, подписанные главой государства,...


Скил и 2 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Вячеслав

За полтора года в РФ закрыли 250 финансовых пирамид


МВД совместно с ЦБ в 2014-2015 гг. пресекли деятельность 250 финансовых пирамид, в которые население вложило порядка 2 млрд руб., заявил зампред Банка России Владимир Чистюхин в интервью "Российской газете".

В последнее время финансовые пирамиды в России создают не только по схеме "МММ". Так, появились компании-мошенники, маскирующиеся под микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы, а также так называемые "раздолжители", отметил...

Подписаться arrow_upward

Манул Кот

В Китае ликвидирована одна из крупнейших финансовых пирамид

ПЕКИН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Полиция Китая, расследующая деятельность интернет-платформы для кредитования Ezubao, задержала 21 подозреваемого, на время проведения следствия арестованы активы компании — 50 млрд юаней ($7,58 млрд).

Как в пятницу сообщило Центральное китайское телевидение, работа Ezubao была выстроена по так называемой схеме Понци, когда первые вкладчики получают высокие проценты за счет средств от привлечения новых инвесторов.

«Ezubao является типичной “схемой Понци”», — заявил ее бывший президент Чжан Минь, который сейчас находится под...

Дмитрий и 6 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Гоша

Госдуме рекомендовано принять во втором чтении законопроект о штрафах за создание финансовых пирамид


Комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, устанавливающий штрафы за создание финансовых пирамид.

Поправки будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно документу, организация или осуществление деятельности финансовых пирамид влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, на должностных лиц - от 20 тыс. до...


Загрузить еще записи

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^